Уголовное дело леруа мерлен

Торговые сети «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», принадлежащие французской семье Мюлье, попали в России под проверку финансово-хозяйственной деятельности. Ретейлеров подозревают в «противозаконных методах налоговой оптимизации». И это уже не первый случай предъявления претензий к торговым сетям. О том, как семья Мюлье ведет бизнес в Европе, — в материале «Ленты.ру».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение в Минфин с просьбой организовать всестороннюю и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности участников российского кластера группы «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, а также операций с аффилированными и связанными компаниями, зарегистрированными в иностранных недружественных государствах. Копия обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру». По данным французского журнала Challenges, всеми активами семьи сейчас управляет «Ассоциация семьи Мюлье», объединяющая около 1300 членов семьи; акциями владеют примерно 700 человек.

Депутат отдельно отметил, что владельцами компаний являются граждане из недружественных России стран, но сразу пресек все попытки представить свое обращение как повод для закрытия в России предприятий французских ретейлеров.

«Речь идет лишь о проверке законности деятельности ретейлера, никто закрывать «Ашан» не собирается. Но если в руководстве компании есть люди, которые пытаются незаконно оптимизировать налоги, они должны за это ответить. Мы говорим лишь о проверке законности деятельности управляющего компанией менеджмента», — заявил Андрей Луговой.

Оптимизация

Как следует из письма парламентария, речь идет о возможных налоговых преступлениях и отмывании денежных средств.

«Я обратился не только в Минфин, но и в Федеральную службу безопасности, рассказал Андрей Луговой «Ленте.ру». — Связано это с поступающей мне из разных источников информацией о том, что группа компаний «Ашан» использует так называемую налоговую оптимизацию, которая носит противозаконный характер. Причем пишут депутату и действующие сотрудники группы французских компаний. Понятно, что все это требует проверки, но настораживают незначительные налоговые платежи в российский бюджет компании с миллиардными оборотами».

В обращении Андрея Лугового в Минфин говорится, что группа компаний «Ашан» в реализации своей бизнес-модели использует «противоречивые, а в некоторых случаях и противозаконные методы налоговой оптимизации». Об этом свидетельствует, к примеру, коэффициент налоговой нагрузки на уровне 0,4 процента — это не только в разы ниже аналогичных показателей у конкурентов, но и в десятки раз меньше показателей компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере ретейла, говорится в документе. В письме также отмечается постоянное отражение «убытков» в отчетности большинства участников российского кластера группы «Ашан», намеренное проведение плановых сделок со специально конструированными ценовыми характеристиками с целью выведения денежных средств из страны и поддержания финансовой зависимости от основных компаний группы. В письме также отмечается перенос группой компаний обязательств по уплате налогов, возникающих от деловых операций в России, в иностранные юрисдикции, в первую очередь во Францию, Нидерланды и Люксембург, а также минимальные доначисления по результатам проверок со стороны налоговых органов России.

Как в Европе

Финансово непрозрачной считают империю семьи Мюлье не только в России, но и в Европе. Так, в мае 2016 года в домах членов семьи Мюлье в Бельгии, Люксембурге и Рубе прошли обыски. По данным французских СМИ, восьмимесячное расследование было проведено в ответ на жалобу одного из членов семьи Мюлье, заподозрившего руководство компании в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Обыски прошли и в доме Патрика Мюлье, основателя бренда готовой одежды Kiabi. «Мюлье — эксперты в оптимизации налогов. Если их поймают, это будет впервые», — прокомментировал обыски автор книги о семье Мюлье Бертран Гобен. Но обвинений против семьи от полиции тогда не последовало.

В 2019 году семью Мюлье обвинили в замаскированной коммерческой деятельности. Согласно информации издания Letter A, суд потребовал взыскать с компании Soderec, принадлежащей этой семье, 88,8 миллиона евро. В центре расследования, проведенного французской администрацией, — десятки финансовых потоков между Soderec и другими компаниями Мюлье.

Двумя годами позже «Декатлон» и семья Мюлье упоминались в расследовании деятельности люксембургских инвестиционных фондов, известных как OpenLux. Группа журналистов под руководством французского издания Le Monde провела оценку более трех миллионов официальных документов более чем от 260 тысяч компаний за период с 1955 по 2020 год. Transparency International и Коллектив по борьбе с коррупцией (ACDC) обнаружили, что 80 процентов инвестиционных фондов не указали своих бенефициарных владельцев. По данным Le Monde, 90 процентов компаний с идентифицируемыми бенефициарами контролировались иностранцами. Среди 157 национальностей больше всего было у Франции: в списке оказалось более 17 тысяч французских компаний. Лучшие французские бренды в списке включают Chanel, Decathlon, JCDecaux и Yves Rocher. Также было установлено, что 37 из 50 самых богатых французских граждан и семей, таких как Бернар Арно и семья Мюлье, структурировали свои активы и инвестиции через десятки люксембургских холдинговых компаний.

Стоит отметить, что в прошлом году французские налоговые органы взыскали несколько миллионов евро с пятнадцати членов семьи Мюлье за то, что они сократили свои активы в декларации ISF. В своей налоговой декларации они уменьшили стоимость своего участия в семейном бизнесе и наложили на них почти шесть миллионов евро в качестве компенсации. Эти дела были обжалованы в парижском трибунале большой инстанции, а затем в апелляционном суде, но безуспешно. А в сентябре прошлого года стало известно, что французские дистрибьюторские группы Carrefour и Auchan стали объектом расследования, проводимого итальянской судебной системой, которая подозревает их в мошенничестве на сумму почти 1,8 миллиарда евро.

Некоммерческая исследовательская группа «Европейская сеть корпоративных обсерваторий» называла «Ассоциацию семьи Мюлье» одной из транснациональных корпораций, чьим владельцам удалось получить сверхвысокие доходы благодаря налоговой оптимизации и непрозрачности структуры холдинга. Они говорили о том, что «благодаря непрозрачности компании Ассоциация не только не обязана публиковать финансовую отчетность, но и уклоняется от обязательств по трудоустройству работников в одну из структур холдинга, если они были уволены из другой структуры».

Дебет и кредит

В настоящее время в России работает 153 гипермаркета «Ашан» и 80 супермаркетов «Атак». У «Леруа Мерлен» в России 112 магазинов, а у «Декатлона» осталось 28 гипермаркетов (весной 2022 года их насчитывалось 57), но все спортивные магазины на данный момент закрыты. Еще в конце марта прошлого года ретейлер заявил о приостановке своей работы в России, а в конце января этого года выставил свой бизнес на продажу. От «Ашана» и «Леруа Мерлен» европейские чиновники тоже требовали оставить бизнес в России, но получили отказ — даже несмотря на то, что французская корпорация Auchan Holding (магазины «Ашан») попала в перечень международных спонсоров войны. Туда ее внесли в Украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Ранее в ряде СМИ появилось расследование, в котором говорится, что магазины «Ашан» могли оказывать поддержку в обеспечении Вооруженных сил России, хотя сама компания это отрицала. При этом эксперты отмечали, что «Ассоциация семьи Мюлье» избегает занимать четкую позицию в отношении конфликта Запада и России.

Причина понятна: российский рынок огромен и очень доходен. Согласно одной из открытых баз бухгалтерской отчетности, выручка «Леруа Мерлен Восток» за 2019 год превысила 311 миллиардов рублей, за 2020 год — 347 миллиардов. При этом суммы прибыли до налогообложения, полученной компанией, и суммы кредиторской задолженности компании в те же годы могут свидетельствовать о занижении налогооблагаемой базы. Так, в 2019 году компания фиксировала прибыль до налогообложения в размере 10,8 миллиарда рублей, в 2020 году — уже 7,5 миллиарда рублей. Но кредиторская задолженность на конец 2019 года составляла 89,6 миллиарда рублей, а на конец 2020 года — 95,7 миллиарда. О неустойчивом финансовом состоянии «Леруа Мерлен Восток», вызванном в том числе зависимостью от кредиторов, делается вывод в дипломной работе, посвященной изучению управления материальными потоками на примере французской сети в России. О том, что финансовое состояние «Леруа Мерлен Восток», декларируемое в его отчетности, значительно хуже, чем у большинства конкурентов компании на российском рынке, в конце 2020 года сообщил финансовый портал TestFirm.ru.

Убытки при одновременно большой выручке фиксировала и «Атак». В 2020 году компания показала чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей, при этом ее выручка составила 50,5 миллиарда рублей. А занижение налоговой базы по НДС явилось поводом для взыскания налоговой инспекцией с «Леруа Мерлен Восток» в 2021 году 507 миллионов рублей. По информации налоговой инспекции, выплаченные премии (прогрессивная стимулирующая премия и премия за присутствие товара в магазине) отражены компанией в бухгалтерском и налоговом учете как выручка от продажи товаров (работ, услуг) и в декларации по налогу на прибыль — в качестве доходов от реализации. Однако суммы премий не включены компанией в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Как сложится дальнейшая судьба «Ашана» и «Леруа Мерлен» в России, зависит в первую очередь от самой компании. С одной стороны, компании «Ассоциации семьи Мюлье» продолжают работать в России, с другой — никаких новых инвестиций они делать не собираются. При этом они зарабатывают в России, но большую часть налогов платят во Франции. Законность их работы в нашей стране как раз и должна подтвердить или опровергнуть финансово-хозяйственная проверка, инициированная Андреем Луговым. Но в любом случае ее выводы не будут зависеть от политической повестки, как у представителей европейского бизнес-сообщества, требующего, чтобы компании Мюлье покинули Россию. Дальнейшее решение будут принимать владельцы компаний — будем надеяться, исходя из экономической, а не политической целесообразности.

Сетевое издание «Компромат ГРУПП» недавно опубликовал материал, в котором была проанализирована многолетняя скандальная деятельность Светланы Конюховой, директора по закупкам сантехнического оборудования в крупнейшей в России французской торговой сети Леруа Мерлен-Восток (ЛМ). Напомним кратко суть этого расследования. Несмотря на скромное наименование занимаемой должности, Конюхова ворочает громадными суммами, если учесть, что объём сантехнической продукции, реализуемой через сотню гипермаркетов Леруа Мерлен, составляет примерно 30 миллиардов рублей. Она определяет, какие поставщики могут попасть со своей продукцией на полки магазинов, получая практически гарантированный сбыт, так как практически во всех регионах присутствия Леруа Мерлен весьма близок к статусу монополиста, контролируя от 20 до 23 процентов рынка строительной и сантехнической продукции, а по отдельным товарным группам, «спрятанным» в общем объёме продаж, фактически не имеет конкурентов.

Эту ситуацию Конюхова использует максимально, конвертируя свои административные возможности в денежные потоки «чёрным налом». Поставщики Леруа Мерлен отбираются директором по закупкам на корыстных принципах, что в уголовном кодексе трактуется как «коммерческий подкуп». Более того, Светлана Конюхова учредила как иностранный гражданин фирму «Бергстрой», зарегистрировав её в Люксембурге, куда выводит доходы, полученные, как говорят следователи, «не предусмотренными законом способами». Обобщая эти факты, корреспондент «Компромат ГРУПП» делал вывод, что Конюхова и созданная ею неформальная организационно-финансовая структура внутри Леруа Мерлен, наживаются и за счёт покупателей, и за счёт собственников ритейлера, и французским руководителям русской предприимчивой дамы можно смело рекомендовать изучать русский фольклор. К примеру, поговорку «ласковое теляти двух маток сосёт».

Однако, как выясняется, это самое руководство, не исключено, само «было в доле», зная о проделках Конюховой и получая от неё мзду за молчаливую поддержку. Такой вывод можно сделать по прецеденту, который хотя и не относится впрямую к рассматриваемой «Компромат ГРУПП» ситуации, но прекрасно характеризует стиль руководства в Леруа Мерлен при его главе Венсане Жанти, которого в июле этого года сменил Лоран Дефассье. Речь идет о конфликте в Татарии, где Леруа Мерлен в 2012 году начал строить очередной гипермаркет. Был заключен договор с подрядчиком, фирмой ООО «СЭМ», которая принадлежала Ильдару Курманову. Фирма свои обязательства выполнила, но тем не менее против её владельца по инициативе юристов Леруа Мерлен было возбуждено уголовное дело якобы за мошенничество. Произошло это по простой причине, как утверждали адвокаты Курманова: при заключении договоров на строительство общей стоимостью 55 миллионов рублей, юрист Леруа Мерлен Артем Пацев намекнул, что Курманов должен будет «откатить» в пользу руководства ЛМ 12 процентов — около шести миллионов рублей. А впоследствии, когда Курманов отказался осуществлять эти противоправные действия, Леруа Мерлен тут же перезаключило контракт на строительство с другой, более сговорчивой фирмой «Фортэкс», а против Курманова инициировало возбуждение уголовного дела. Ильдар Курманов был арестован. Но его спасло то, что он был сыном, опытнейшего юриста, Мидхада Курманова, двенадцать лет возглавлявшего Министерство Юстиции Татарстана. Он ценой собственной отставки и неимоверных усилий по восстановлению законности, в условиях явной ангажированности прокуратуры республики, сумел добиться освобождения своего сына. Вот что вспоминает Мидхад Курманов о встрече с юристами Леруа Мерлен в Москве:

Они мне говорят: «Ладно, Ильдар частично выполнил условия договоров, мы ему за это 7,5 миллионов скидываем, давайте договариваемся по договору уступки долга на 40 миллионов». Но чтобы подписать этот договор, я должен был 2,8 миллиона рублей отдать наличными лично Пацеву, причём он намекнул, что деньги нужны руководству. Это было их условие, переписка у меня есть на электронной почте.

Вот так. Если уж в стремлении получать «откаты» в Леруа Мерлен шли на подобные конфликтные ситуации с внешними контрагентами, то со своими поставщиками, понятно, тем более не церемонились, имея поддержку первых руководителей ЛМ в России.

Изменилось ли что-то сейчас, с приходом нового главы Леруа Мерлен? В это верится с трудом, ибо ключевой персонаж и организатор «теневых доходов», Светлана Конюхова по–прежнему на своем месте. Более того, созданная ею неформальная организационная структура оказалась гораздо шире и разветвлённее, чем предполагал корреспондент «Компромат ГРУПП». Сразу же после нашей последней публикации последовал письменный отклик от сотрудников ЛМ, которые имели печальный опыт работы с Конюховой. Там много чего интересного, но ограничимся публикацией лишь одного весьма показательного фрагмента из сообщения одного из менеджеров среднего звена в Леруа Мерлен:

«Но я стала замечать, что мои взаимоотношения с определенными поставщиками находятся под абсолютным контролем Светланы. Поставщики мне давали понять, что существуют некоторые договоренности со Светланой, которые я не имею права нарушать и каждая моя попытка внести какие-либо изменения в коммерческие условия и закупочный процесс этих поставщиков заканчивалась давлением на меня со стороны моего руководителя. Я узнала, что есть поставщики, которые решают свои вопросы напрямую с моим директором на встречах в ресторанах, в гостях: «Сантонит», «Энди», «Фиксен Трейд». Из общения с моими коллегами по группе, я узнала, что у них аналогичная ситуация: есть привилегированные поставщики в каждой категории, особенно среди поставщиков смесителей и мебели для ванных комнат, в которых Светлана принимала непосредственное участие в бизнесе, разрабатывая для них товары, которые потом должны были закупаться в обязательном порядке руководителями направлений. Особо приближенные поставщики ведут коррупционную деятельность в магазинах, предлагая деньги менеджерам и руководителям секторов за увеличение количества заказываемого товара. Жалобы руководителей секторов магазинов Конюховой Светлане оставались без должного внимания. Поставщик так объясняет свою смелость: «В случае чего, ЦО нас прикроет» (со слов сотрудника магазина «ЛМ Новая Рига»). Но главная опасность действий Конюховой Светланы в том, что она вовлекает в свои коррупционные схемы других руководителей направлений, которые не только развивают избранных поставщиков, но и передают ей конверты с денежными вознаграждениями. Одним из таких руководителей направлений был Радионов Денис. Совместно с ним, и с привлечением третьих лиц, была создана компания «Фонтанелле Рус», с которой в последствии Конюхова Светлана подписала контракт о поставках смесителей. За такое сотрудничество Конюхова и Радионов получали ежемесячное денежное вознаграждение. Данная схема вскрылась и Радионов Денис был уволен, но он не раскрыл участие Конюховой. Все факты об этих коррупционных действиях есть у сотрудников службы безопасности «Леруа Мерлен Россия».

Здесь два примечательных момента: описание разветвленной системы, которая позволяет получать незаконные доходы, вовлекая в это, по существу, все подразделения Леруа Мерлен. И бездействие службы безопасности ритейлера, которое трудно объяснить иначе, чем протекционистской позицией высшего руководства, о которой прямо говорит один из сотрудников. Выводы из этой ситуации вполне однозначны. Но сформулировать их, видимо, должны российские правоохранительные органы, если уж в Леруа Мерлен не способны организовать самоочищение.

Напомним, 5 августа в липецком магазине «Леруа Мерлен» на пятилетнюю девочку 

упала с витрины металлическая дверь

. Ребёнок получил травмы.

Сегодня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщила о завершении расследования уголовного дела возбужденного после этого случая. Руководитель сектора магазина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, работник магазина, осуществляя фактическое руководство деятельностью торгового сектора, не принял исчерпывающих мер для обеспечения безопасности покупателей.

«Зная о незакрепленной входной металлической двери в демонстрационном портале, сотрудник не обратился в подрядную организацию с соответствующей заявкой о её закреплении. В результате днем 5 августа выставочный образец металлической двери массой 91 кг придавил пятилетнюю девочку, когда она потянула ее за ручку. Девочка была госпитализирована с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. В результате нарушений требований безопасности, допущенными руководителем торгового сектора, здоровью ребенка причинен тяжкий вред», — отмечают в следственном комитете.

В ходе следствия вину обвиняемый не признал.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, недавно заступивший на пост, открыл «сезон охоты». В среду на экстренной пресс-конференции он заявил о том, что сын министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова Ильдар Курманов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По словам прокурора, Курманов-младший вынудил компанию «Леруа Мерлен Восток» заключить договоры с компанией «СЭМ» на общую сумму 47 млн. рублей для облегчения процедуры технического присоединения при строительстве торгового центра в Казани.

Следственный комитет сегодня заявил о возбуждении уголовного дела — чего год назад так добивались сотрудники «Леруа Мерлена». Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».

«На этапе, когда инвестором уже были вложены серьезные капиталовложения, пошли проволочки, стали создаваться искусственные препятствия, стали включаться различные обременения, дополнительные технические условия. И на этой стадии появился чиновник — начальник юротдела минэнергетики Ильдар Курманов, который пообещал решить все вопросы через созданную под этот проект в 2011 году семейную фирму ООО «СЭМ», которую можно назвать фирмой «Рога и копыта», — сказал накануне прокурор РТ.

Деньги были перечислены, однако никаких действий со стороны «подрядчика» не последовало. Несмотря на это, гипермаркет открылся в Казани в июне 2013 года.

«Действия чиновника я расцениваю не иначе как замаскированное получение им взятки в особо крупном размере, то есть ст. 290 ч.4 УК РФ», — заявил прокурор Татарстана.

С комментарием выступило и МВД Татарстана, которое, как сообщил Нафиков, в 2012 году отказало «Леруа Мерлен» в возбуждении уголовного дела. В официальном пресс-релизе, представители министерства заявили, что «дело на тот период времени относилось к гражданско-правовым отношениям, так как ООО „СЭМ“ не отказывалось об исполнении договорных обязательств». Кроме того, решение об отказе в возбуждении уголовного дела было согласовано с прокуратурой республики, сообщили в пресс-службе министерства.

Что грозит Курманову, если его вина будет доказана? Штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

С другой стороны, юристы, опрошенные порталом TatCenter.ru, заявили, что дело, в сущности, может рассматриваться и в рамках гражданского законодательства. Так, взаимоотношения между двумя фирмами решаются в арбитражном суде, а не в уголовном.

В пресс-службе министерства юстиции РТ порталу TatCenter.ru заявили, что министр находится в отпуске за границей с 26 октября, в Казань он вернется только 5 ноября. При этом комментировать ситуацию по вымогательству взятки у компании «Леруа Мерлен» в министерстве отказались.

Министр юстиции республики Мидхат Курманов занимает свой пост с 2004 года и, фактически, является одним из последних представителей так называемой «шаймиевской» команды. Является заслуженным юристом России и полковником милиции в отставке. В нынешнем году он стал победителем в своей возрастной группе в Камском триатлоне и первым в велопробеге «Кросса наций» в Казани.

Стоит отметить, что прокурор Илдус Нафиков ранее заявлял, что особенно внимательно относится к детям высокопоставленных чиновников.

«На первом же совещании, которое я проводил в режиме видеоконференции по итогам 9 месяцев, я сказал районным прокурорам: если кто-то из влиятельных родителей будет обращаться с просьбой повысить ребенка по службе или перевести из района в Казань, буду делать ровно наоборот, так что сразу таких людей у себя в районе предупредите», — сказал Нафиков.

	Курманов Мидхат Мазгутович
Министр юстиции РТ
	День рождения 2 августа 1959 Адрес 420 503, г. Казань, ул. Кремлевская, 16 Телефон (843) 292−42−02 Факс (843) 292−48−83 E-mail [email protected]
Родился в с. Средний Сантимир Ново-Малыклинского района Ульяновской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение» (1982 г.). Владеет французским языком. В 1982 — 1992 гг. — оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ — начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ. В 1992 — 2004 гг. — член президиума Государственного Совета, председатель Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики. С мая 2004 г. — министр юстиции Республики Татарстан. Доктор юридических наук. Полковник милиции в запасе. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден медалями «За безупречную службу» первой и второй степеней (2005 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). Женат, имеет двоих сыновей.

#Вадим Тапешкин#Криминал#Новости

Вахитовский райсуд Казани вчера вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении сыном экс-министра юстиции Татарстана Ильдаром Курмановым 47 млн рублей у Leroy Merlin. По версии следствия, за эти деньги он обещал компании помочь со строительством супермаркета в Казани, но не выполнил обязательства. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве и получил шесть лет колонии. Ряд обвинений при этом с Ильдара Курманова суд снял. Сам он вины не признал и будет обжаловать приговор.

На оглашение приговора Ильдар Курманов, как и на предыдущие заседания, пришел в белой рубашке и строгом костюме, но с огромной дорожной сумкой. Он пояснил журналистам, что в нее «на всякий случай» положил личные вещи и «более скромную» одежду. Впрочем, подавленным Курманов не выглядел. В коридоре он бодро общался с представителями СМИ и раздавал им свое обращение, направленное накануне послу Франции в РФ Жан-Морису Риперу. В обращении подсудимый просит привлечь Leroy Merlin по французским законам к ответственности «за коррупцию», заявляя, что ее представители в обмен на инвестиции в Татарстан якобы получили «незаконное преимущество в виде давления» на него с тем, чтобы вернул деньги, как он уверен, честно им заработанные.

Судья признал Курманова виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако «за отсутствием состава преступления» оправдал по другим пунктам обвинения — ст. 174.1 УК РФ (легализация), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Согласно материалам дела и приговору, компания Leroy Merlin решила построить супермаркет в Казани в 2011 году перед Универсиадой. Однако полученные технические условия на подключение объекта к тепловым и электрическим сетям оказались экономически невыгодными. По версии следствия, Курманов пообещал компании получить нормальные техусловия и помочь со строительством и заключил с ней договор от имени ООО СЭМ своей матери. В 2011 и 2012 годах было переведено на счет СЭМ в общей сложности 47 млн рублей. Согласно приговору, некоторые обязательства по техусловиям Курманов выполнил, но они в реальности «не требовали финансовых затрат». Сам он утверждал, что ему даже еще остались должны за работу, но, по мнению суда, подсудимый «оценивал, исходя из собственных расчетов». Строительные работы, по данным следствия, не были начаты, а Курманов потребовал дополнительного финансирования. После этого компания инициировала досрочное расторжение договоров, через арбитраж обязала СЭМ (признан банкротом) выплатить деньги. Однако выяснилось, что никакого имущества у СЭМ не имеется.

Суд решил, что наличие арбитражного решения о взыскании долга не указывает на отсутствие в действиях Курманова состава преступления. В то же время судья из формулировки статьи о мошенничестве исключил признак «с использованием служебного положения», поскольку в реальности Курманов фирмой СЭМ не руководил и не работал в ней. По этой же причине, а также потому, что ст. 159 УК РФ вполне охватывает все деяние подсудимого, были сняты обвинения по другим статьям. В этой части за Курмановым признали право на реабилитацию.

Суд посчитал, что поскольку Курманов не принимал меры к возвращению долга, его исправление «возможно лишь в изоляции от общества». Подсудимому назначили шесть лет колонии общего режима. Этот срок будет исчисляться с марта 2014 года, когда осужденный был помещен под домашний арест. Гражданский иск Leroy Merlin о взыскании с подсудимого денег не стали рассматривать, посчитав необходимым сделать это в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем суд оставил под арестом принадлежащий Курманову земельный участок и долю в квартире.

«Этот приговор — такая ерунда!», — прокомментировал после заседания журналистам судебное решение Ильдар Курманов, в очередной раз заявивший о своей невиновности. Его отец Мидхад Курманов сказал, что «суд проявил настоящее беззаконие» и что приговор будет обжалован.

Прокурор РТ Илдус Нафиков вчера вечером взорвал настоящую информационную бомбу: экстренно собрав журналистов, он заявил, что прокуратура передала в следственный комитет материалы уголовного дела в отношении сына министра юстиции РТ. Ильдар Курманов оказался замешан в получении гигантской взятки от «Леруа Мерлен», будучи сотрудником ликвидированного полтора года назад минэнерго. За содействие в подключении казанского гипермаркета французской компании к сетям электроснабжения чиновник, по данным прокуратуры, получил рекордную сумму в 47 млн. рублей. Как узнал побывавший на пресс-конференции прокурора корреспондент «БИЗНЕС Online», решение относительно этого дела Нафиков принял утром, и экстренный характер заявления вызван тем, что силовики решили дать делу ход, пока не начались «возня и противодействие». Нафиков пообещал разобраться также с тем, почему в прошлом году МВД РТ, куда пожаловались французы, «замяло» дело.

КАК «ЛЕРУА МЕРЛЕН» ПОЗНАКОМИЛАСЬ С СЕМЕЙСТВОМ КУРМАНОВЫХ

Вчера вечером прокурор РТ Илдус Нафиков экстренно собрал журналистов в здании республиканской прокуратуры, чтобы сообщить сенсационную новость.

— Мы начали проверять ряд материалов, связанных с высшими должностными лицами, и обнаружили интересный материал, по которому я принял сегодня решение, — издалека начал прокурор. — Во-первых, я отменил незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и вынес постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как сообщил прокурор, о материале вчера утром ему доложил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов.

Нафиков сразу предупредил, что материал «щепетильного характера, и суммы довольно большие».

— Мы много говорим о коррупции, но ловим по мелочам — это только потому, что взяточничество приобрело замаскированный масштаб, — продолжал прокурор. — Не просто так приносят в руки конверты, а ворочают огромными миллионами, в то же время делают это путем перечисления денежных средств, а не путем вручения в руки. Татарстан как экономически привлекательный регион может состояться за счет привлечения инвестиций. Татарстан сейчас в России на шестом месте по привлечению инвестиций в основной капитал. И мы не должны спугнуть инвесторов, а должны создать для них всевозможные условия.

Здесь руководитель надзорного ведомства перешел к конкретике и пояснил, что вопрос касается строительства крупного торгового объекта — торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Ново-Савиновском районе. По словам Нафикова, европейская крупная фирма зашла в Казань со своими инвестициями, ей был оказан хороший прием, власти республики ясно дали понять, что она проводит политику привлечения мирового капитала в местную экономику. Компания «Леруа Мерлен», заходя в Казань, выкупила землю, согласовала строительство с генподрядчиком, заключила договор со строителями. Все шло гладко, пока французы не стали прорабатывать вопрос подключения объекта к инженерным сетям электроснабжения.

Вот здесь у инвесторов на пути появляются препятствия на стадии переговоров — при заключении договоров выставлялись неподъемные технические требования.

— И тут на авансцене появляется чиновник — начальник юридического отдела министерства энергетики — и говорит: «Я все вопросы решу». Фамилия его — Курманов Ильдар Мидхатович… — шокировал журналистов Нафиков.

«МЫ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ, ЧТОБЫ СЫНА МИНИСТРА ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ»

Сын министра юстиции Татарстана, по словам Нафикова, предложив французам свои услуги, сказал, что у него на примете есть фирма ООО «СЭМ», которая «разберется со всеми вопросами». Как выяснилось позже, в учредителях этой фирмы числилась мама Ильдара Курманова — Луиза Курманова, а директором был его тесть — Равиль Ахметзянов.

— И, обещая снять все проблемы, он убеждает инвесторов заключить четыре договора: два — по теплоснабжению и два — по энергоснабжению. Один договор был по агентскому обслуживанию, чтобы снять все обременения и провести всю подготовительную работу, а второй договор был по выполнению подрядных работ, — рассказал Нафиков.

«Леруа Мерлен» перечисляет на счет фирмы «СЭМ», созданной в одночасье, 47 млн. рублей, и на этом дело останавливается — подрядные работы не выполняются, они были сорваны, и фирма понимает, что терпит убыток, и в замаскированной форме платит должностному лицу за покровительство.

— Я это расцениваю не иначе как взяточничество в особо крупном размере, которое попадает под статью 290 УК РФ, — заявил Илдус Саидович. — Поэтому мы приняли решение отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и отправить все материалы в следственный комитет. Вот такие действия чиновников, которые организовали семейный подряд, подрывают доверие иностранных инвесторов к Татарстану, к нашей экономике.

Как выяснилось, материалы уже отвезли в следственный комитет вчера вечером, и прокурор объяснил, что экстренно собрал журналистов, чтобы «не было никакой возни и противодействия». Говоря о мере пресечения для Курманова, Нафиков напомнил, что это компетенция следствия, но добавил, что прокуратура будет настаивать на том, чтобы сына министра поместили под стражу на время следствия.

 — Мы стали проверять материалы, которые находятся в МВД, там обнаружили отказной материал. Ущерб огромный, сумма гигантская — нам стало непонятно, почему 47 миллионов рублей провисло, а люди никакой ответственности не понесли. Стали смотреть фамилии, и сразу стало ясно, как такое могло произойти. Впредь мы будем на такие фамилии реагировать.

Как рассказал Нафиков, отвечая на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», первоначально отказ в возбуждении уголовного дела был 29 октября 2012 года. Заявление было подано от фирмы «Леруа Мерлен» через фирму ООО «Интелект и право», стопроцентным учредителем которого является французские инвесторы. Но сотрудники республиканского МВД состава преступления в действиях Курманова изначально не обнаружили. По словам Нафикова, теперь прокуратура будет разбираться, как правоохранительные органы не увидели коррупционную составляющую, которая, казалось бы, была на поверхности…

Нафиков заявил, что у «Леруа Мерлен» были и другие препятствия и что в деле могут появиться не менее «крупные рыбы» — проверка продолжается.

Дело имеет все шансы стать самым крупным коррупционным скандалом в респубике за последние годы — сыну министра по сумме взятки удалось переплюнуть даже Александра Тимофеева — бывшего главу Верхнеуслонского района, которого поймали при получении 5 млн. рублей.

— Да, я проинформировал об этом инциденте Рустама Минниханова, послал ему письмо на iPad, — рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» Нафиков, пообещав продолжить проверку всех отказных постановлений по делам, касающимся высших должностных лиц и крупных сумм…

Как сообщил газете «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы президента РТ Андрей Кузьмин, Рустам Минниханов, который, кстати, вчера провел рабочий день в Москве, не вмешивается в работу правоохранительных органов, в том числе и по данному случаю.

Мы предприняли попытку связаться с Курмановым, однако на мобильном телефоне министра отвечал лишь автоответчик.

Справка

Мидхат Курманов — министр юстиции РТ.
Родился 2 августа 1959 года в селе Средний Сантимир Ново-Малыклинского района Ульяновской области.
Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова (Ленина), специальность — юрист.
Ученая степень, звание: доктор юридических наук.
Государственные награды:
почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан»,«Заслуженный юрист Российской Федерации», медаль I и II степени «За безупречную службу», медаль «В память 1000-летия Казани».
Трудовая деятельность:
1982 — 1992 гг. — оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ — начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ.
1992 — 2004 гг. — Государственный Совет Республики Татарстан (член президиума Государственного Совета, председатель комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики).
2004 г. — н/в — министр юстиции Республики Татарстан.
Председатель Татарстанского регионального отделения ассоциации юристов России.
Член Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса.
Женат, имеет двух сыновей.

ООО «СЭМ» 
Уставный капитал — 66,7 тыс. рублей. Выручка за 2012 год — 8,6 млн. рублей, чистая прибыль за 2012 год — 46 тыс. рублей. Учредитель — Луиза Мансуровна Курманова, директор — Равиль Галимзянович Ахметзянов. 

Leroy Merlin (в России работает под маркой «Леруа Мерлен») — французская компания, владелец торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров для ремонта и строительства.
В настоящее время компания Leroy Merlin — первая в Европе, за ней идут Castorama и OBI по объемам продаж товаров для строительства и отделки (рынок DIY — от англ. Do It Yourself — «Сделай это сам»). Сеть включает в себя 183 гипермаркета DIY, 107 средних и малых магазинов, 18 дискаунтеров в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Украине, Китае.
Общая численность персонала — свыше 35 тыс. человек (2005). Оборот компании за 2005 год — 6,57 млрд. евро.
В 2004 году компания Leroy Merlin открыла первый магазин в Мытищах. В дальнейшем компания открывала свои магазины в крупнейших городах России (среди которых — Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Казань, Красноярск, Омск и др.), ряде подмосковных городов.

Работник «Леруа Мерлен» три месяца торговал крадеными стройматериалами